Janvier 2024, nouveaux questionnaires de prévention du blanchiment, des capitaux et du financement du terrorisme : Ce que les professionnels en conformité de la banque et de l’assurance doivent savoir.
Dans le domaine de la banque et de l’assurance, la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme est une préoccupation majeure. Afin de renforcer ces mesures de prévention, de nouveaux questionnaires ont été introduits, entrant en vigueur le 1er janvier 2024.
Ces questionnaires font suite à l’instruction n°2022-I-18 émise par l’Autorité de contrôle, visant à intensifier les efforts de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier. Ils sont conçus pour évaluer les dispositifs en place dans les institutions financières, y compris les banques et les compagnies d’assurance, afin de garantir leur conformité aux règles de prévention.
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Ce qu'il faut savoir
Concrètement, les professionnels de la banque et de l’assurance devront remplir ces questionnaires pour démontrer la solidité de leurs dispositifs de prévention. Ces questionnaires permettront aux autorités de contrôle de mieux évaluer les mesures mises en place par ces institutions et d’identifier d’éventuelles lacunes.
Les objectifs de ces nouveaux questionnaires sont multiples. Ils visent notamment à renforcer la transparence et l’efficacité des mesures de prévention, à détecter et à corriger les éventuelles faiblesses dans les dispositifs de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et à garantir un niveau élevé de sécurité financière pour l’ensemble du secteur.
En conclusion
En somme, ces nouveaux questionnaires représentent une étape importante dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier. Ils reflètent l’engagement des autorités de contrôle à assurer un environnement financier sûr et transparent pour tous les acteurs.
Les professionnels de la banque et de l’assurance sont encouragés à rester informés et à se familiariser avec les exigences de ces nouveaux questionnaires. Une compréhension approfondie de ces exigences est essentielle pour garantir une conformité optimale et maintenir la confiance des clients dans leurs institutions.
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Auteur : Emerique Opou
Fondatrice et CEO de Emérique & Partners
Londres, Royaume-Uni
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