Janvier 2024, nouveaux questionnaires pour la prévention du blanchiment de capitaux, du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme : Ce que les professionnels de la conformité des banques et des assurances doivent savoir.
Dans le domaine de la banque et de l'assurance, la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme est une préoccupation majeure. Afin de renforcer ces mesures de prévention, de nouveaux questionnaires ont été introduits et entreront en vigueur le 1er janvier 2024. Ces questionnaires font suite à l'instruction n° 2022-I-18 de l'Autorité de contrôle, visant à intensifier la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur financier. Ils sont destinés à évaluer les systèmes en place dans les institutions financières, y compris les banques et les compagnies d'assurance, afin de s'assurer de leur conformité avec les règles de prévention.
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Ce qu'il faut savoir
Concrètement, les professionnels de la banque et de l'assurance devront remplir ces questionnaires pour démontrer la solidité de leurs systèmes de prévention. Ces questionnaires permettront aux autorités de contrôle de mieux évaluer les mesures mises en place par ces institutions et d'identifier d'éventuelles lacunes.
Les objectifs de ces nouveaux questionnaires sont multiples. Ils visent notamment à renforcer la transparence et l'efficacité des mesures préventives, à détecter et corriger les éventuelles faiblesses des systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et à garantir un niveau élevé de sécurité financière pour l'ensemble du secteur.
En conclusion
En résumé, ces nouveaux questionnaires représentent une étape importante dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur financier. Ils reflètent l'engagement des autorités de contrôle à garantir un environnement financier sûr et transparent pour toutes les parties prenantes.
Les professionnels de la banque et de l'assurance sont invités à se tenir informés et à se familiariser avec les exigences de ces nouveaux questionnaires. Une compréhension approfondie de ces exigences est essentielle pour assurer une conformité optimale et maintenir la confiance des clients dans leurs institutions.
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Auteur : Emerique Opou
Fondateur et directeur général d'Emérique & Partners
Londres, Royaume-Uni
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