Compliance Officer – Expert LCB/FT, Déclarant(e) TRACFIN – Banque d’investissement – Ile-de-France

  • Location: France
  • Salary(€) Fixe + Variable + Part/Int
  • Posted January 17, 2023
  • Employment Type Permanent
  • Sector Actuarial
  • Job Reference EO_2989

Avez-vous une bonne connaissance de la règlementation LCB/FT et de la déclaration des procédures TRACFIN ? Souhaitez-vous rejoindre un établissement bancaire à renommé international ?

Si oui, lisez ce qui suit :

Notre client, banque d’investissement implémentée à l’international, recherche un(e) investigateur-trice LCB/FT expérimenté(e) pour rejoindre le département Financial Crime.

Vos missions incluent :

– La mise en place des examens renforcés sur les dossiers clients issus du traitement d’alertes,
– Procéder aux déclarations de soupçon auprès de TRACFIN,
– Accompagner et suivre la montée en compétence des investigateurs juniors,
– Établir les normes et procédures internes,
– Apporter son expertise sur les projets clefs de la fonction.

Votre profil :

Bac+5 avec une spécialisation en droit, conformité ou audit,
Bonne connaissance de la LCB/FT,
Bonnes qualités rédactionnelles,
Rigueur, autonome, force de proposition, résilient(e).
Intéressé(e) ? curieux d’en savoir plus ? Contactez-moi !
Votre profil sera traitée avec la plus grande confidentialité.