Compliance Officer – Expert LCB/FT, Déclarant(e) TRACFIN – Banque d’investissement

  • Location: IDF
  • Salary(€) Fixe + Variable + Part/Int
  • Posted October 20, 2022
  • Employment Type Permanent
  • Sector Risk & Compliance
  • Job Reference EO_2480

Avez-vous une bonne connaissance de la règlementation LCB/FT et de la déclaration des procédures TRACFIN ? Souhaitez-vous rejoindre un établissement bancaire à renommé international ?

Si oui, lisez ce qui suit :

Notre client, banque d’investissement implémentée à l’international, recherche un(e) investigateur-trice LCB/FT expérimenté(e) pour rejoindre le département Financial Crime.

Vos missions incluent :

  • La mise en place des examens renforcés sur les dossiers clients issus du traitement d’alertes,
  • Procéder aux déclarations de soupçon auprès de TRACFIN,
  • Accompagner et suivre la montée en compétence des investigateurs juniors,
  • Établir les normes et procédures internes,
  • Apporter son expertise sur les projets clefs de la fonction.

 

Votre profil :

  • Bac+5 avec une spécialisation en droit, conformité ou audit,
  • Bonne connaissance de la LCB/FT,
  • Bonnes qualités rédactionnelles,
  • Rigueur, autonome, force de proposition, résilient(e).
  • Intéressé(e) ? curieux d’en savoir plus ? Contactez-moi !

 

Votre profil sera traitée avec la plus grande confidentialité.