Compliance Officer – Expert LCB/FT – Banque internationale – IDF

Avez-vous une bonne connaissance de la réglementation LCB/FT et de la déclaration des procédures TRACFIN ? Disposez-vous d’une solide expérience en matière d’investigation ?  Souhaitez-vous rejoindre une banque CIB à renommé international ?

Notre client, banque d’investissement à forte dimension internationale, recherche un(e) investigateur(trice) LCB/FT expérimenté pour rejoindre le département Financial Crime.

Vos missions incluent :

– Mener quotidiennement des investigations LCBFT,

– La mise en place des examens renforcés sur les dossiers clients issus du traitement d’alertes,

– Procéder aux déclarations de soupçon auprès de TRACFIN,

– Établir les normes et procédures internes,

– Apporter son expertise sur les projets clefs de la fonction.

Votre profil :

– Bac+5 avec une spécialisation en droit, conformité ou audit,

– Bonne connaissance de la LCB/FT,

– Bonnes qualités rédactionnelles,

– Rigueur, autonome, force de proposition, résilient(e).

Intéressé(e) ? curieux d’en savoir plus ? Contactez-moi !

Votre profil sera traité avec la plus grande confidentialité.